Франция подозревает бывшего топ-менеджера Union Card в организации международной аферы, Россия

Обновлено 10.10.2002 в 11:50:25

Франция подозревает бывшего топ-менеджера Union Card в организации международной аферы

Правоохранительные органы Франции готовят судебный процесс над россиянином Андреем Головым - бывшим начальником службы информационной безопасности процессинговой компании Union Card. Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в банковских кругах, французские власти подозревают его в организации международной аферы с пластиковыми картами, в результате которой осенью 1999 года многие иностранцы потеряли свои деньги, воспользовавшись российскими банкоматами.

Какие точно суммы смогли похитить мошенники, до сих пор неизвестно. Однако только компания Europay в октябре 1999 года признала "скомпрометированными" около 65 тысяч карт, побывавших в России. Все они проходили через банкоматы, обслуживавшиеся процессинговым центром Union Card. С 15 ноября того же года Europay лишила Union Card лицензии на обслуживание операций по своим картам.

Позднее и Visa признала, что пострадала от этого мошенничества. При этом Union Card не имела сертификации Visa, а значит, не могла проводить платежей по ее картам.

В результате расследования этого дела выяснилось, что данные о международных пластиковых картах попадали к мошенникам непосредственно из службы безопасности процессинговой компании Union Card. По сведениям "Коммерсанта", на след мошенников вышли случайно. Один из членов шайки снимал в английском банкомате деньги по поддельной карте, когда на него обратил внимание полицейский в штатском. Мошенника задержали и допросили. Через него Интерполу удалось выйти на одного из предполагаемых организаторов мошенничества - Андрея Голова.

Его обнаружили на Кипре и сначала поместили на несколько месяцев под домашний арест. За это время шведские спецслужбы собрали достаточно документов для экстрадиции Голова в Швецию. Дело в том, что один из членов преступного сообщества был гражданином этой страны. Он уже отбывает назначенное ему пятилетнее наказание.

Сам же Голов был во второй раз экстрадирован - на этот раз во Францию. Там с ним сейчас и ведутся следственные действия, и материалы по его деятельности готовятся для представления в суд.

Как стало известно "Коммерсанту", также выявлены пути движения похищенных денег, и собрана информация о технологии их хищения с пластиковых карт международных платежных систем.

(tree)