В Италии по обвинениям в мошенничестве арестованы бывшие руководители одного из крупнейших банков, Бизнес

Бывший глава Banca popolare di Lodi "Народного банка Лоди" (ныне "Народный итальянский банк"), Джанпьеро Фьорани, был арестован по ордеру миланского следователя, Валентины Форлео.

Также в наручниках оказался бывший финансовый директор банка, Джанфранко Бони, а другой высокопоставленный руководитель банка, Сильвано Спинелли, был помещен под домашний арест. Все трое обвиняются в создании преступного сообщества с целью спекуляции, незаконном присвоении средств и других преступлениях, сообщает Tgcom.

Операция по задержанию произошла во вторник вечером. Еще два ордера на арест были выданы в отношении Фабио Массимо Конти и Паоло Мармонта, управляющих фондом Victoria Eagle, замешанного в операциях Фьорани. Первый был арестован, а второй якобы находится в Швейцарии. Их обвиняют в организации преступного сообщества и отмывании денег.

Следователи обрисовали отработанную схему распределения денег между Джанпьеро Фьорани и его доверенными лицами, Бони и Спинелли. По информации следователей, трое забирали себе 60% доходов от финансовых операций, совершаемых так называемыми "привилегированными клиентами", которые, в свою очередь, получали оставшиеся 40%. Если же операции приносили убытки, то эти убытки списывались на текущие счета мелких и средних вкладчиков, которые обнаруживали у себя необъяснимые комиссионные расходы и вычеты.

Значительная часть денег, которые трое делили между собой, переводилась некоторым итальянским политикам. Также деньги переводились на иностранные счета Фьорани и других обвиняемых, сначала в Люксембург и Швейцарию, а затем - в налоговые "оазисы", такие как Сингапур и остров Джерси.

"Народный итальянский банк" контролирует группу банков, которая входит в первую десятку банковских групп страны, имеет свыше 2,5 млн клиентов и активы в размере 44,5 млрд евро.