Мосгорсуд признал законным арест экс-банкира Сокальского, подозреваемого в отмывании 2,5 млрд долларов, Россия

Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда столицы, который выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО "КБ "Новая экономическая позиция", бывшего секретаря Арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского, подозреваемого в нанесении государству ущерба на 62 млрд рублей.

По мнению следствия, в случае изменения меры пресечения Сокальский сможет скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или, используя связи, оказать давление на ход расследования, передает "Интерфакс".

В свою очередь защита Сокальского просила суд изменить ему меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. Суд согласился с доводами следствия.

Следствие подозревает Сокальского в совершении преступлений, предусмотренных ст.172 ("Незаконная банковская деятельность"), ст.186 ("Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), ст.201 ("Злоупотребление полномочиями") УК РФ.

"В ходе расследования Следственным комитетом при МВД России установлено, что Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ.

По данным Следственного комитета, "в результате действий Сокальского в теневой оборот неконтролируемых государством денежных средств введено более 62 млрд рублей, чем нарушено исключительное право РФ на финансовое регулирование (ст.71 Конституции РФ), причинен вред осуществлению основной функции Центрального банка России по защите и обеспечению устойчивости рубля (ст.75 Конституции РФ)".

Банк России в сентябре 2005 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Новая Экономическая Позиция" (НЭП банка, Москва) после того, как были установлены многочисленные факты нарушения НЭП банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Банк, в частности, не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов.

В ноябре 2005 года Арбитражный суд Москвы признал НЭП банк банкротом. По итогам второго квартала 2005 года НЭП банк занимал 655-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном Центром экономического анализа "Интерфакса".