The Independent: деньги африканских лидеров "отмывались" в крупнейших западных банках , Бизнес

Несколько африканских лидеров, их родственников и знакомых пользовались западными банками, чтобы переводить из своих стран сотни миллионов долларов на свои счета, пишет InoPressa.ru со ссылкой на британскую The Independent.

В докладе американского Сената, представленном на прошлой неделе, говорится, что в 2007 году президент Габона Омар Бонго перевез в США чемодан с 1 млн долларов в 100-долларовых банкнотах, а Теодоро Обианг, сын президента Экваториальной Гвинеи, перевел "свыше 100 млн подозрительных средств через американские банковские счета, включая 30 млн долларов на приобретение резиденции в Малибу".

Затем, между 2000 и 2008 годами, Дженнифер Дуглас, четвертая жена бывшего вице-президента Нигерии, "помогла своему мужу ввезти свыше 40 млн долларов подозрительных средств в США".

Среди банков, через которые проводились эти средства, были Bank of America, Citibank Private Bank и HSBC, пишет The Independent.

В докладе также говорится, что ряд американских специалистов - юристов, лоббистов и агентов по недвижимости - участвовали в "переводе миллионов долларов нелегальных средств в Соединенные Штаты".