Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР будут наказывать за отмывание денег, Бизнес

Наказывать организации за несоблюдение "антиотмывочного законодательства" будут Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)

Наказывать организации за несоблюдение "антиотмывочного законодательства" будут Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) - каждый в своей сфере, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на начальника юридического управления Росфинмониторинга Павла Ливадного.

Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что банки, в случае нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, будут штрафовать сразу три регулятора - Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР.

"Ранее меры ответственности применял Росфинмониторинг, а теперь меры ответственности к организациям будут применять их регуляторы", - сказал он, пояснив, что кредитные организации будет наказывать ЦБ, если посчитает нужным, участников фондового рынка - ФСФР, а Росфинмониторинг - те организации, которые не имеют регуляторов (риелторы, операторы по приему платежей, ломбарды, организации связанные с азартными играми).

По словам Ливадного, Росфинмониторинг, в свою очередь, стремится уменьшить число организаций, которые он регулирует.