|
В головном и трех дополнительных офисах Гринфилдбанка в Москве проходят обыски в рамках так называемого "игорного дела". Об этом 16 февраля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, именно в этом банке легализовывал деньги владелец сети казино в Подмосковье Иван Назаров. Помощники Назарова обменивали в банке рубли на доллары. В банке не спрашивали паспорт у людей, обменивающих валюту на сумму более 15 тысяч рублей, хотя по закону это обязательно.
В ближайшее время Следственный комитет направит в Центробанк материалы, которые могут являться основанием для отзыва лицензии у Гринфилдбанка.
Уголовное дело о незаконном игорном бизнесе было возбуждено в отношении Назарова в феврале 2011 года. Подмосковная прокуратура препятствовала преследованию бизнесмена. В итоге следователи пришли к выводу, что прокуроры покровительствуют Назарову. Было возбуждено дело о взятках, самым высокопоставленным фигурантом которого стал заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Прокурора Подмосковья Александра Мохова понизили в должности.
Назаров и двое его помощников пошли на сотрудничество со следствием и дали показания против прокуроров. Их выпустили из СИЗО под домашний арест.
У Гринфилбанка уже возникали сложности с законом. В 2010 году банк был оштрафован на 100 тысяч рублей Федеральной антимонопольной службой за использование в рекламе скульптуры "Родина-мать зовет!". Летом 2011 года справедливость решения ФАС подтвердил суд.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Мексике охрана тюрьмы помогла заключенным из наркокартеля Zetas вырезать конкурентов и скрыться…
•
В Красноярске грабители убили бизнесмена у входа в "Сбербанк", но не смогли догнать его водителя с деньгами…
•
В Москве задержан главарь крымской банды, разыскиваемый Интерполом более десяти лет…
•
В Чечне две девушки избили женщину, украли ее детей и потребовали выкуп в 1,5 миллиона рублей…
•
В московском метро таджик ранил ножом двух пассажиров…
•
На Алтае братья-депутаты обвиняются в избиении двух человек…
•
Загадочная смерть шоумена в Москве оказалась убийством: киллер-профи свернул ему шею…
•
В Туле мужчина получил 8 лет колонии за убийство гея-сослуживца, предложившего ему заняться сексом…
•
Гражданин Таджикистана получил 24 года колонии за изнасилование и убийство 16-летней ученицы московского кадетского кор…
•
В Саратове судят московского профессора-экономиста, который убил из сострадания больную раком мать…
•
В Подмосковье суд оштрафовал командира части, отдавшего солдата-срочника в "рабство" майору МВД…
•
В ЯНАО осужден на 9 лет колонии начальник ФМС, вымогавший "откаты" у подчиненных на миллионы рублей…
•
В Колумбии католические священники наняли для себя киллеров, не решившись на самоубийство…
•
В Дагестане замдиректора асфальтового завода расстреляли из автомата в дорожной ссоре…
•
В Иркутске на месте пожара найден зарезанный доцент вуза…
•
Мать заключенного-самоубийцы отсудила у России в Страсбурге 24 тысячи евро…
|
