Банк британской королевы нарушал антиотмывочное законодательство , Деньги

Британский банк Coutts, в котором хранит деньги английская королева Елизавета II, оштрафован на 8,75 млн фунтов стерлингов за то, что не обеспечил должного контроля за транзакциями своих клиентов и теоретически мог оказать пособничество в отмывании денег, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на публикации в иностранной деловой прессе.

Причиной для штрафа стало подозрение в том, что банк работает с "грязными" деньгами. Администрация Coutts не смогла предъявить проверяющим чеки по ряду операций с "рискованными" клиентами, которые считаются наиболее неустойчивыми с точки зрения возможной подверженности коррупции.

В заявлении FSA подчеркивается, что нарушения со стороны Coutts были серьезными, носили систематический характер и имели место в течение трех лет - с 2007 по 2010 годы. Администрация банка поставила себя под подозрение в том, что через Coutts отмывались преступные доходы, отметили в FSA.

"Нарушения в Coutts значительны, повсеместны и неприемлемы. Наказание послужит предостережением прочим компаниям", - говорится в заявлении Трейси МакДермотта, исполняющего обязанности директора FSA по взысканиям и финансовым преступлениям. Он не уточнил, будут ли выдвигаться против Coutts обвинения в уголовном преступлении.

Coutts сообщил, что уже предпринял меры по ужесточению контроля. Представители банка выразили сожаление, что работа Coutts не удовлетворила стандартам FSA, но заверили, что работа над ошибками была начата сразу после появления первых претензий. Кроме того, в банке отметили, что Coutts всячески способствовала расследованию FSA.

Частный банк Coutts входит в банковский холдинг Royal Bank of Scotland, на 84% принадлежащий британскому правительству.