Деньги

Как отмечается в докладе, у отделения HSBC в Мексике имелся ряд высокопоставленных клиентов, подозреваемых в торговле наркотиками, но их счета, замеченные в подозрительной активности, не замораживались, а лишь ставились под наблюдение. Кроме того, сотрудники банка допускали многомиллиардные переводы денег из мексиканских отделений в США, не ставив в известность регуляторов.

Помимо этого, сенаторы выяснили, что через счета банка проходили средства из Саудовской Аравии и Бангладеш, направленные на финансирование терроризма, а также деньги иранских фирм, обслуживание которых запрещено в связи с санкциями, наложенными Вашингтоном на Тегеран.

По мнению сенаторов, проведение незаконных операций стало возможно из-за попустительства руководства банка, которое не обеспечивало должным образом отслеживание подозрительных финансовых операций. Помимо этого, отмечает Associated Press, сенаторы подвергли критике финансовых регуляторов, которые, зная о слабостях HSBC, не предприняли никаких действий для исправления ситуации.

Доклад Комитета был опубликован в преддверии специальных слушаний, которые состоятся в Сенате США во вторник, 17 июля. На них, как ожидается, будут допрошены топ-менеджеры банка, а также американские чиновники, ответственные за финансовое регулирование.

Руководство HSBC уже заявило о готовности сотрудничать с властями США, а также признало наличие ошибок в системе контроля за банковскими операциями, выразив надежду, что произошедшее "послужит уроком для всей индустрии" в деле борьбы с отмыванием денег.

Банк HSBC является одной из крупнейших финансовых организаций мира. Банк имеет отделения в 85 государствах планеты, а общее число его клиентов оценивается в 89 миллионов человек. Рыночная капитализация банка превышает 100 миллиардов фунтов стерлингов.

« « Вернуться

Далее » »