Британский банк оштрафован в США за сделки с Ираном, Деньги

Британский Standard Chartered Bank, обвиняемый в сотрудничестве с Ираном в обход санкций США, согласился выплатить 304 млн долларов штрафа правительству штата Нью-Йорк

Британский Standard Chartered Bank, обвиняемый в сотрудничестве с Ираном в обход санкций США, согласился выплатить 304 млн долларов штрафа правительству штата Нью-Йорк, передает Reuters.

Как сообщил глава Департамента финансовых услуг штата Бенджамин Лавски, в ближайшие два года банк будет находиться под наблюдением властей во избежание новых возможных нелегальных сделок. В то же время слушания о лишении банка лицензии решено не проводить.

Ранее объем незаконных транзакций, осуществленных Standard Chartered, оценивался в 250 млрд долларов. "Действия банка сделали финансовую систему США уязвимой по отношению к террористам, торговцам оружием и наркотиками, а также коррумпированным режимам. Банк скрыл от правоохранительных органов критически важную информацию, необходимую для отслеживания незаконной деятельности", - говорится в заявлении Лавски.

Напомним, в начале августа Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк обвинил Standard Chartered в нелегальных операциях с иранскими компаниями в обход санкций США против Тегерана.

США, Европа и Израиль обвиняют Иран в попытках создать ядерное оружие. В связи с этим в отношении Исламской Республики был введен ряд санкций. В частности, 1 августа 2012 года США ввели новые санкции против финансового и энергетического секторов экономики Ирана. По новым санкциям, частным лицам запрещено оказывать содействие властям Ирана в продаже нефтепродуктов. Санкции касаются не только экспорта сырой иранской нефти, но и продуктов ее переработки.