В США усилят меры финансового контроля после "панамского скандала", Вокруг света

В США усилят меры финансового контроля после "панамского скандала"

По решению Минфина США, американские банки теперь должны будут располагать информацией "об истинных владельцах компаний, пользующихся их услугами"

Президент призвал Конгресс одобрить ряд двусторонних и международных соглашений, подписанных с другими государствами в целях регулирования вопросов налогообложения и борьбы с финансовыми преступлениями

Администрация президента США и Министерство финансов инициировали ряд мер, направленных на усиление борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает британская газета The Guardian. Одним из поводов для ужесточения мер финансового контроля стал так называемый "панамский скандал", в ходе которого был обнародован значительный массив информации о владельцах офшорных компаний.

По решению Минфина США американские банки теперь должны будут располагать информацией "об истинных владельцах компаний, пользующихся их услугами" и при необходимости эти сведения могут быть использованы в расследовании финансовых и иных преступлений, сообщает ТАСС.

Кроме того, если ранее некоторые компании с иностранным участием могли не отчитываться перед налоговой службой США, то теперь они не смогут воспользоваться этой лазейкой.

Другие предложения администрации Обамы и Минфина были направлены на рассмотрение конгресса. В частности, Белый дом предлагает законодателям обязать учредителей новых компаний предоставлять властям информацию об их конечных бенефициарах.

Помимо этого, президент призвал конгресс одобрить ряд двусторонних и международных соглашений, подписанных с другими государствами в целях регулирования вопросов налогообложения и борьбы с финансовыми преступлениями.

Что же касается предложений Минфина США, то в них идет речь о расширении перечня деяний, попадающих под понятие "коррупция". Также представители ведомства предложили облегчить процедуру получения показаний под присягой от подозреваемых в коррупционных преступлениях и упростить доступ к документам зарубежных банков через их американские филиалы. Наконец, Минфин предлагает создать механизм использования секретной информации в случаях, когда расследование касается представителей иностранных правительств высокого ранга, и увеличить до 90 дней период, в течение которого в США могут быть заблокированы активы иностранной компании в связи с расследованием дела о коррупции.

Напомним, что в апреле Министерство юстиции США начало расследование масштабных международных схем уклонения от налогов, о которых стало известно благодаря "Панамским документам". О возбуждении уголовного дела по ряду фактов сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара.