Деньги

Россия заявила о выполнении требований по борьбе с отмыванием преступных доходов

В Туле председатель КФМ и замглавы Банка России Виктор Мельников провели совещание с руководителями госструктур и правоохранительных органов области, на котором обсуждался закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", вступивший в действие с 1 февраля 2002 года.

"Два года назад Россию включили в "черный список", поскольку не было закона, противодействующего легализации доходов, полученных преступным путем, не было органа, который бы осуществлял это противодействие", - отметил Виктор Зубков, подчеркнув, что "сейчас мы ставим вопрос о том, чтобы исключить нашу страну из этого списка". Напомним, что сейчас в "черном" списке FATF остаются острова Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Индонезия, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина.

В свою очередь Виктор Мельников сообщил, что были проведены проверки 1200 российских банков, причем почти в каждом десятом из них выявлены нарушения. По его словам, Центробанк намерен действовать жестко, отзывая лицензии при появлении серьезных подозрений на легализацию доходов, полученных преступным путем. "Уже есть прецеденты", - отметил он.

Виктор Зубков сообщил, что в Туле будет создана региональная организация КФМ в качестве пилотного проекта, чтобы через полгода собрать на этой базе семинар и обсудить выполнение поставленных задач.