Банкиры попались на отмывании, Общество

Президент одного из крупнейших банков Франции Societe Generale Даниэль Бутон обвиняется в отмывании денег. Полиция считает, что известный банкир на протяжении многих лет руководил крупными операциями по легализации преступных капиталов в Израиле. В Париже арестован генеральный директор банка Societe Generale Даниэль Бутон. Он находится под следствием по подозрению в причастности к крупным операциям по отмыванию денег, следы которых ведут из Франции в Израиль.

Уголовное дело касается широкой практики подделок и хищений платежных поручений и получения по ним наличности через иностранные банки. На протяжении нескольких последних лет в Израиле была зарегистрирована серия случаев предъявления к оплате фальшивых чеков французских банков. Суммы на украденных либо ничем не обеспеченных чеках колебались в пределах от 1,5 тыс. евро до 2,25 тыс. евро.

Доказано, что мошенники использовали различие между банковскими законодательствами Франции и Израиля, в котором, в отличие от европейской страны, неоднократное переписывание на чеке имя получателя денег не считается незаконным.

Первые подозрения зародились у правоохранительных органов еще шесть лет назад, когда выяснилось, что ряд коммерсантов в парижском квартале Сентье занимались сомнительными операциями, которые финансировал банк Бутона. Через некоторое время предприниматели объявили себя банкротами, а деньги перевели в Израиль.

В Израиле в мошенничество было вовлечено не менее 70 человек, в том числе занимающих должности раввинов, и различных организаций. Фальшивые чеки предъявлялись к оплате не только на территории собственно Израиля, но даже в Палестинской автономии.

В ходе расследования выяснилось, что Societe Generale как уполномоченный банк для операций с Израилем не только потерял свои собственные деньги, но и «нагрел» коллег из других французских банков.

Во Франции новость о нечистоплотности такого влиятельного и крупного банка как Societe Generale вызвала широкий общественный резонанс. В то время как банкиры полностью отрицают обвинения в причастности к афере, одним из первых в их защиту выступил экс-премьер Эдуард Балладюр. По мнению Балладюра, следователям необходимо понять, к каким последствиям могут привести их действия. «Речь идет не только о чьих-то частных интересах, но и о влиянии действий следователей на общество. Между правосудием и обществом может установиться атмосфера непонимания»,– предупреждает Балладюр.

Сегодня в защиту главы банка выступил министр финансов Франции Лоран Фабиус. «Я знаю Даниэля Бутона,– сказал министр финансов,– мы учились вместе. И я знаю, что он – честный человек».

В официальном пресс-релизе Societe Generale возможность махинаций сотрудниками банка полностью отрицается. «Данные следствия не позволяют предположить, что кто-либо из сотрудников банка намеренно участвовал в операциях по отмыванию денег,– говорится в документе.– Этот банк ежедневно обрабатывает 2,5 миллиона чеков, и выявить фальшивый чек очень сложно».

Несмотря на это, банкиры упорно отрицают свою причастность к международным аферам, у французской полиции нет никакого сомнения в том, что банк был активным участником махинаций по отмыванию денег на протяжении нескольких лет. В официальном заявлении следственной группы сказано, что Societe Generale «замешан в этом деле либо путем оплаты фальшивых чеков, либо через предоставление чеков к оплате другими французскими банками».

Вместе с двумя другими руководителями банка Дидье Аликсом и Филиппом Ситерном президент Societe Generale Даниэль Бутон допрошен судьей Изабеллой Прево-Дэспре.

Всего по этому делу проходят около 90 человек. Ранее полицией были арестованы и допрошены еще 6 сотрудников Societe Generale, которые уже дали показания. Главный подозреваемый – Даниэль Бутон – в данный момент находится на свободе под подпиской о невыезде.

Газета.Ru