В США предъявлены обвинения сирийскому "миллионеру", USA

В среду, 16 марта, окружной суд Александрии (штат Вирджиния) предъявил обвинения в незаконном переводе заграницу миллионов долларов Луаю Хаббалю (45).

Луай Хаббаль, выходец из Сирии, имеющий гражданство США, обвиняется в незаконных переводах свыше 23 миллионов долларов в Сирию, Ирак, Ливан, Судан, Великобританию и Францию – совершенных между ноябрем 2001 и июлем 2004 года. Он занимался бизнесом в США и странах Ближнего Востока, но не имел лицензии на перевод столь значительных денежных сумм. Данные о личном состоянии Хаббаля не разглашаются.

Не исключено, что в дальнейшем Хаббалю будут предъявлены также обвинения в поддержке терроризма – пока таких обвинений судом не выдвигалось.

Хаббаль был арестован в аэропорту Далласа 15 марта – после возвращения из Сирии.

После предъявления обвинения он отпущен под подписку о невыезде, при условии обязательного ношения электронного браслета, который позволит определить в любой момент его местоположение.